LA PRENSA de Lara | Agencias.- Este jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 10 personas; entre ellos tres hijos de la primera dama, Cilia Flores y el exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora.
«El Departamento del Tesoro está apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército», dijo el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.& ;
«La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y sus familiares robar a los venezolanos. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de planes fraudulentos «, agregó.
«Alex Saab se comprometió con los miembros de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizó cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela».
Lista de sancionados:
– Alex Nain Saab Moran ciudadano colombiano que, junto con su socio comercial, Pulido, supervisa una sofisticada red de compañías de fachada que solían adquirir, ensamblar y enviar alimentos a Venezuela para respaldar los contratos CLAP.& ;
– Alvaro Enrique Pulido Vargas& ;(anteriormente conocido como el alemán Enrique Rubio-Salas) ciudadano colombiano que se desempeña como el principal socio comercial de Saab. Junto con Saab, Pulido ayudó a diseñar la compleja estructura corporativa de compañías de fachada que Saab y Pulido usaban para obtener ganancias de la adquisición, el ensamblaje, la distribución y el envío de alimentos a Venezuela.& ;
– Emmanuel Enrique Rubio González& ; es el hijo de Pulido. Rubio posee o controla una de las empresas clave de empaque de alimentos involucradas en la red de corrupción que abusa del programa CLAP, Group Grand Limited SA de CV, que facilitó el envío de alimentos no perecederos de México a Venezuela.& ;& ;
– Walter Jacob Gavidia Flores es el hijastro más viejo de Maduro y, junto con sus dos hermanos menores, Yosser y Yoswal, recibió sobornos de Saab a cambio de darle acceso a contratos del gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
– Yosser Daniel Gavidia Flores es el segundo hijastro de Maduro y, junto con sus dos hermanos Walter y Yoswal, recibió sobornos de Saab a cambio de darle acceso a contratos del gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
– Yoswal Alexander Gavidia Flores es el hijastro más joven de Maduro y, junto con sus dos hermanos mayores, Walter y Yosser, recibió sobornos de Saab a cambio de darle acceso a contratos sobrevalorados del gobierno venezolano, como el programa CLAP.
– José Gregorio Vielma Mora es el ex Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional del Gobierno de Venezuela. También es el ex gobernador del estado Táchira.& ;& ;
– Shadi Nain Saab Certain es un hijo de Alex Nain Saab Moran. Shadi fue incluido como Director de Group Grand Limited desde 2015 hasta 2017 en los documentos de registro de la empresa.
– Isham Ali Saab Certain es un hijo de Alex Nain Saab Moran.
– Mariana Andrea Staudinger Lemoine es la esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores.
También fueron sancionadas 13 compañías vinculadas con algunos de los sancionados. Las entidades se encuentran en Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Colombia, Panamá, México, entre otros países.
Las siguientes compañías fueron designadas o bloqueadas por ser propiedad o estar bajo el control de las personas mencionadas anteriormente:
– Asasi Food FZE está registrada en los EAU.
– Group Grand Limited está registrada en Hong Kong. La compañía se desempeñó como una entidad principal en la red global de compañías fachada y frontales utilizadas tanto por Saab como por Pulido para facilitar el esquema de corrupción de CLAP.& ;& ;
– Group Grand Limited, SA de CV está registrada en México.
– Group Grand Limited General Trading.& ; Es parte de la red global de compañías de fachada que Saab y Pulido utilizan para facilitar el esquema de corrupción de CLAP.
– Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi& ; está registrada en Turquía.
– La Fundación Seafire está registrada en Panamá.
– CI Fondo Global de Alimentos LTDA está registrada en Colombia
– Emmr & CIA. SAS está registrada en Colombia.
– Global Structure, SA está registrada en Panamá.
– Multitex International Trading, SA está registrada en Panamá.
– Sun Properties LLC está registrada en Delaware.
– Clio Management Corp. está registrada en Panamá.
– Silver Bay Partners FZE (Silver) está registrada en los Emiratos Árabes Unidos.
Con información de: Miami Diario
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