lavado de dinerol
EE.UU. pide desestimar 7 cargos por lavado de dinero contra Saab
EFE | LA PRENSA DE LARA.- La Fiscalía de Estados Unidos pidió este lunes a una corte de Miami desestimar siete de los...
Investigan a vicepresidenta de Perú por presunto lavado de dinero
EFE | LA PRENSA DE LARA.- La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, quedó incluida en la investigación fiscal abierta por la presunta financiación...
Le niegan libertad bajo fianza a Alex Saab
Agencias | LA PRENSA DE LARA.- El empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, enfrentó la primera...
Gloria Trevi dispuesta a colaborar con investigación en su contra
EFE | LA PRENSA DE LARA.- La cantante mexicana Gloria Trevi anunció este miércoles que colaborará con las autoridades mexicanas que la investigan...
Imputado por lavado de dinero el primer ministro de Perú
Agencias | LA PRENSA DE LARA.- El primer ministro de Perú, Guido Bellido, y el líder del principal partido de Gobierno, Vladimir Cerrón,...
EEUU: Detienen a empresario sirio-venezolano por lavado de dinero
Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Las autoridades estadounidenses detuvieron por un caso de conspiración de lavado de dinero al empresario sirio-venezolano Naman...
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Sobornos y traición: Los nuevos sancionados de EE.UU.
Hildamar Chávez | LA PRENSA DE LARA.- El exministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, actualmente enfrenta cargos de lavado de dinero en...
EFE: Abogados de Alex Saab acusan a EE.UU. de falsedad
Agencias | LA PRENSA DE LARA.- La defensa del empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro del gobierno de Nicolás Maduro, ha acusado a...
Detienen a hombre con un millón de dólares en Anzoátegui
Hildamar Chávez | LA PRENSA de Lara.- Un hombre fue detenido este jueves por legitimación de capitales y presunto financiamiento al terrorismo en...
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Estados Unidos libera a Alex Saab
La liberación se efectuó en medio de un canje por estadounidenses encarcelados en Venezuela