lavado de dinerol
EEUU acusa a dueño de Globovisión por lavado de dinero
Hildamar Chávez | LA PRENSA de Lara.- Lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, son los...
Brasil emite orden de captura en contra de Horacio Cartes
Agencias | LA PRENSA de Lara.- La orden de prisión preventiva contra el ex mandatario colorado Horacio Cartes fue dada a conocer este...
Profesor universitario es acusado de lavar dinero venezolano
Reuters | LA PRENSA de Lara.- Un profesor de la Universidad de Miami que realizó estudios sobre tráfico de drogas y crimen organizado...
Autoridades españolas congelan bienes de Raúl Gorrín
Agencias | LA PRENSA de Lara - La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de España congeló propiedades de Raúl Gorrín en...
Incautan oro procedente de Venezuela en isla Holandesa
Ismar Álvarez G.- LA PRENSA de Lara.- Una cantidad significativa de lingotes de oro fue incautada en el aeropuerto Princess Juliana de Sint...
Corte habría acusado a Motta Domínguez de lavado de dinero y conspiración
LA PRENSA de Lara | Agencias.-& ; La justicia estadounidense presentó el jueves cargos de lavado de dinero y de conspiración para lavar...
Cristina Fernández será procesada por «lavado de dinero»
EFE| LA PRENSA.- La Justicia argentina confirmó este jueves el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación...
Envían a la cárcel a ex viceministro por corrupción
EFE | LA PRENSA.- Un juez español envió hoy a prisión a un exalto cargo del Gobierno venezolano del fallecido Hugo Chávez y a...
Fernández afirma que denuncia de «lavado de dinero» es maniobra política
EFE | LA PRENSA.- La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que acudió hoy a declarar como imputada en una causa por...
Bolívares decomisados en Paraguay salieron por Colombia
LA PRENSA | EFE.- Las 30 toneladas de bolívares decomisados en el norte de Paraguay salieron de Venezuela por Colombia, según la comitiva de...
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Estados Unidos libera a Alex Saab
La liberación se efectuó en medio de un canje por estadounidenses encarcelados en Venezuela