lunes, 2 junio 2025
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Vinculan 18 empresas en ilícitos cambiarios

LA PRENSA.- Un total de 18 empresas que recibieron divisas del Estado están presuntamente vinculadas a delitos cambiarios, indicó el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, durante una rueda de prensa, en la cual expone el manejo irregular de divisas asignadas a través de Cadivi y Cencoex.

Por otra parte señaló que 900 empresas se beneficiaron al sobrevalorar los productos químicos obtenidos mediante la adjudicación de divisas.

“Hay una avanzada de una cantidad de empresas que han caído en estos ilícitos cambiarios, unas 18 empresas”.

Informó que Juan Miguel Lozano Espinoza y Andrés Lozano Espinoza fueron detenidos por estos hechos, tras recibir 15 millones de dólares. “Se les dictó privativa de libertad porque presuntamente ellos están incursos en los delitos de obtención ilícita de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

“Hemos realizado cuatro allanamientos a la empresa Bates Gil C.A., esta se encarga de servicios funerarios, pero registró una filial en Panamá por medio de la cual desviaba las divisas. De esta empresa luego se crearon 25 empresas más”, dijo.

Detalló que allanaron a otras dos empresas cuyos propietarios son prófugos de la justicia y se le va a colocar alerta roja de la Interpol. “Magma Mineral Glob cuyo propietario Walter Jaramillo, recibió casi $ 9 millones. Cooperativa Forteza da Brazo RL, accionista Elisaúl Tejada, Isaberio porta, recibieron $ 28 millones entre el año 2055 y 2013”.

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