EFE | LA PRENSA DE LARA.- La Fiscalía considera que la investigación en España en torno al presunto blanqueo que se imputa a un exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA, al comprarse un chalé de lujo, está próxima a su conclusión y por ello pide a la jueza que abra una pieza separada para agilizar las pesquisas.
La magistrada de la Audiencia Nacional española María Tardón hace un mes dividió en tres esta causa, con vistas a la «pronta conclusión» de una investigación que comenzó en 2019 en este tribunal, pero que se remonta a dos años antes a raíz de una denuncia de la petrolera en Madrid.
Ahora, en un escrito al que tuvo acceso Efe este viernes, la Fiscalía Anticorrupción pide a la jueza que abra una cuarta pieza centrada en el presunto blanqueo que, en su opinión, pudo cometer el exgerente de Prevención de PSVSA Rafael Ernesto Reiter y su mujer, al comprarse en 2015 un chalé en la localidad española de San Cugat del Vallés (noroeste), por 1,1 millones de dólares, y un coche.
Fuentes fiscales informaron a Efe de que estas pesquisas están muy avanzadas y por ello, con el objetivo de cerrar la instrucción y poder llevar los hechos a juicio, han pedido a la magistrada que los ubique en una pieza aparte.
La adquisición del chalé por parte del matrimonio se realizó sin hipoteca y mediante dos cheques bancarios, explica la Fiscalía, que ve insuficiente la documentación entregada para acreditar el origen lícito de los fondos.
Anticorrupción pone el foco en este antiguo cargo de la petrolera, quien consta como fundador de tres sociedades en España «sin que se constate actividad alguna», y apunta que tiene una acusación formal contra él en Estados Unidos «en el marco de una trama que habría desviado miles de millones de dólares de la compañía pública Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)».
Indica a su vez que tanto en el escrito de acusación de la Fiscalía norteamericana, como en la orden de detención internacional emitida por las autoridades estadounidenses, se refiere que este investigado «frecuentemente canalizaba el dinero que recibía de sobornos hacia terceros, describiendo como uno de estos pagos de sobornos un condominio recibido a nombre de una compañía controlada por un familiar» suyo, que cree que es su mujer.
Entre los investigados en esta causa figuran los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, así como el presidente del canal televisivo venezolano Globovisión Raúl Gorrín.
Fuente: EFE