Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Venezuela no cumple las 40 recomendaciones del GAFI – que es el Grupo de Acción Financiera Internacional – para luchar contra el lavado de capitales, la corrupción y el financiamiento al terrorismo, así lo indicó Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.
Sostiene que el Estado venezolano ha utilizado las recomendaciones del GAFI para reprimir a las ONG del país, aun cuando la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Venezuela, diga que de 9.960 organizaciones sin fines de lucro registradas en la nación, sólo el 0,44% tiene alto riesgo de incurrir en lavado de capitales.
El GAFI ha incluido a 21 países en la lista gris, entre los cuales hay cuatro del Caribe. Estar en la lista gris sirve para advertir a la comunidad financiera internacional, que un Estado o territorio es de alto riesgo para hacer negocios.
«Es decir, cualquier transferencia o pago que haga un país en la lista gris para comprar una mercancía en el exterior, es vista con cautela por los otros países. Una vez que el país se encuentra en lista gris, los otros países tienen que tomar medidas adicionales de salvaguardia para verificar la limpieza y la legitimidad de la transacción. Ya estar en la lista gris implica que tus pagos van a ser mucho más lentos, que tu sistema financiero va a ser menos competitivo y que te van a pedir rebajar, porque los costos operativos bancarios son más altos para los otros países», explicó Daniels, durante un foro titulado Resultados de la Evaluación del GAFI a Venezuela.
Puede ampliar esta información en nuestra edición impresa de este viernes 01 de septiembre.